Les analyses de la cellule de renseignement financier (CRF) de Bankitalia, l’organisme de lutte contre le blanchiment d’argent dirigé par Claudio Clemente, confirment également une tendance à la hausse du phénomène, en particulier dans le domaine territorial. Les 128 SOS (suspicious transaction reports) des autorités locales reçus en 2021, bien que peu nombreux par rapport à ceux des autres parties obligées – conformément au décret législatif 231/2007 -, ont fait l’objet d’une enquête dans 36% des cas, mettant en lumière les relations opaques au niveau régional entre les hommes politiques, les hommes d’affaires et les fonctionnaires impliqués dans les procédures administratives de délivrance des autorisations et des concessions. Ce problème est répandu dans tout le pays, mais il est encore plus grave dans le Sud, où le taux de corruption est plus élevé, comme l’a également constaté l’Anac. Parmi les nombreuses activités d’enquête, c’est donc encore la corruption qui occupe la plus grande part de l’énergie en Italie. Ce chiffre est encore plus grave si l’on considère que, toujours au cours de la période de référence de cinq ans, le Gdf a constaté une fraude d’un montant de 19,4 milliards au titre de la responsabilité administrative pour dommage fiscal, contestée à l’encontre de 27 296 agents publics.
Fonds structurels et incitations
Dans le même laps de temps, les fraudes sur les fonds structurels et les incitations aux entreprises ont conduit à la constatation d’un total de 1,3 milliard. A cette somme, il faut ajouter 235,2 millions, soit la valeur de la fraude établie sur les décaissements lancés depuis 2020, tels que les prêts garantis (pour 213,1 millions) et les subventions à fonds perdus Covid (pour 22 millions) versés principalement à la population VAT.
Les cas découverts sont divers. Il y a l’entrepreneur lombard qui a utilisé 8 700 euros de fonds bancaires aidés par une garantie pour acheter une montre Rolex et rembourser des dettes personnelles, mais aussi un groupe de personnes de Vénétie et du Latium qui avaient empoché 4,3 millions de financement anti-covidien, qui ont ensuite partiellement disparu sur des comptes courants en Albanie, en Roumanie, au Royaume-Uni, en République tchèque et en Hongrie.
Chèques pour les personnes fragiles
Du ticket santé au revenu de citoyenneté, en passant par les dépenses d’aide sociale et autres prestations sociales. Ce sont enfin les domaines où la fraude est présente, bien que dans une moindre mesure en tant que valeur globale. La valeur constatée de ces infractions dans le domaine de la santé (y compris la contravention) est de 361,5 millions, 211,3 millions dans le domaine de la sécurité sociale et 303 millions pour les prestations sociales.